Na manhã desta quinta-feira (15.03), a Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), deflagrou a terceira fase da Operação Fraudadores. A ação visa desmantelar uma organização criminosa que fraudava o fisco mato-grossense, movimentando estimados R$ 1,4 bilhão em notas frias.
Ao todo, três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte, com o apoio de unidades da Polícia Civil nestas cidades. Durante as buscas em um dos alvos, foi efetuado um flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.
A Operação Fraudadores teve início no final de 2022, quando foi identificada uma possível organização criminosa envolvendo produtores rurais, contadores, operadores de empresas de fachada e empresários. Estes atuavam há anos fraudando o fisco mato-grossense, movimentando R$ 1,4 bilhão em notas frias, conforme informações da Sefaz.
Nas fases anteriores, aproximadamente 120 produtores rurais foram ouvidos, gerando créditos tributários parcelados e quitados, totalizando mais de R$ 20 milhões. Do montante, o estado já efetivamente recolheu R$ 2.623.833,15 entre débitos parcelados e quitados.
Os órgãos de controle identificaram os principais corretores de grãos responsáveis pela utilização da empresa de fachada nas fases iniciais da operação, após as oitivas dos produtores.
Essa ação faz parte do planejamento estratégico da Defaz, Ministério Público e Sefaz, alinhado com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), visando reprimir a sonegação fiscal em Mato Grosso. A operação busca não apenas recuperar ativos, mas também identificar novos clientes do grupo criminoso investigado, ampliando as investigações nesta terceira fase.
